开鲁农商银行成功拦截一起电信网络诈骗案

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近日，开鲁农商银行成功拦截一起虚假交易类电信诈骗，帮助客户刘先生避免资金损失25万元。
3月18日，该行营业部及客服中心（96688）先后接到刘先生电话，表示已汇款给某货物中介，对方提供许某某等三人账号，转账后货主迟迟未收到货款，刘先生意识到可能被骗，要求该行对许某某账户进行紧急止付。出于对反电诈的敏感性，该行反诈专员在查询徐某某流水时发现当日有一笔境外查询手续费交易，随后刘先生款项汇入该行该账户后利用境外POS机进行资金转移，通过分析研判，认为该账户涉嫌电信网络诈骗，该行立即对账户采取管控措施。许某某到该行营业部表示该卡已丢失想要挂失结清。该行工作人员对客户进行重点询问，发现客户对账户交易情况描述模糊，认为该客户有出租、出借银行卡嫌疑。在稳住其同时，该行反诈专员与开鲁县公安局反诈中心联系，反诈中心及时对许某某进行控制。
因及时研判分析账户交易情况并采取措施，刘先生转入许某某账户资金拦截比例为96%，最大程度减少了客户资金损失。
此次拦截行动是开鲁农商银行落实防控电诈风险举措的缩影。该行将持续把牢客户身份识别之门，尽职调查核实到位，面对可疑情形，及时寻求公安部门支持，积极响应“断卡行动”，为打击电信网络违法犯罪贡献力量。（邹继超）
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